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「鸿博梅岭观海」北京利尔高温材料股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

 2020/01/11 17:23:05   浏览次数:2308

「鸿博梅岭观海」北京利尔高温材料股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

鸿博梅岭观海,公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要内容提示

本次股东大会未增加、否决或变更提案。

二.会议情况

1.会议时间:

(一)深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2019年9月27日上午9: 30-11: 30和下午13:00-15:00;

(2)互联网投票时间为2019年9月26日下午15:00至2019年9月27日下午15:00。

2.召集方式:现场投票和网上投票相结合的投票方式

3.地点:公司会议室

4.聚会:公司第四届董事会

5.业主:赵继正先生,该公司董事长

6.本次股东大会的召开、召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。刘小英律师和北京骏智律师事务所魏志清律师出席股东大会作证并发表法律意见。

三.出席会议

本次股东大会共有19名股东或股东代理人参加,代表有表决权股份476,706,647股,占公司股本总额的40.0429%。其中:

1) 16名股东及其授权代表现场出席股东大会,代表有表决权股份475,058,979股,占公司股本总额的39.9045%,占出席股东大会有表决权股份总额的99.6544%;

2)本次股东大会有3名股东及股东代表通过网上投票表决,代表有表决权股份1647668股,占公司股本总额的0.1384%,占本次股东大会有表决权股份总额的0.3456%。

3)参与投票的中小投资者(中小投资者是指除下列股东以外的股东:上市公司董事、监事和高级管理人员;个人或集体持有上市公司5%以上股份的股东。)共有12人,代表121,515,259股,占公司股份总额的10.2072%。

公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。

四.法案的审议和表决

本次会议以现场无记名投票和网上投票方式逐一审议了本次股东大会的相关提案,并作出如下决议:

(一)修改公司章程的议案

1) 476,706,647股,占出席会议有表决权股份的100%;无股份,占出席会议有表决权股份的0%;弃权:0股,占出席会议有表决权股份的0%。

其中,中小投资者的投票情况为:121,515,259股,占出席会议有表决权股份的100%;无股份,占出席会议有表决权股份的0%;弃权:0股,占出席会议有表决权股份的0%。

2)投票结果:通过。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京骏智律师事务所

2.律师姓名:刘小英、魏志清

3.结束语:本次股东大会审议的事项为《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》中所列事项,会议的召开和召集程序、召集人和与会人员的资格、表决程序和会议结果均符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法有效。

六.供参考的文件

1.北京利尔高温材料有限公司2019年第一次临时股东大会决议。

2.北京君智律师事务所关于北京利尔高温材料有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见。

特此宣布。

北京利尔高温材料有限公司

董事会

2010年9月28日